PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站每周股票复盘：海信视像（600060）召开业绩说明会及股东大会

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　　海信视像科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月4日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过多项议案，包括修订公司章程并取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，设置一名职工代表董事，修订经营范围及利润分配政策，相关议案将提交股东大会审议。审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度，均将提交股东大会审议。审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事专门会议制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《关联方资金往来管理制度》等，无需提交股东大会审议。审议通过控股子公司乾照光电终止与关联方共同投资，因厦门联智融资需求变化，全体合伙人协商一致终止投资，不存在争议或纠纷，不会对公司产生重大不利影响。

　　海信视像科技股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：审议通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》，同意不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订公司章程及其他相关内容，并提请股东大会授权董事长办理工商变更登记等事宜。审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》、《关于公司对外担保管理制度的议案》、《关于公司对外投资管理制度的议案》、《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》，以上议案均需提交股东大会审议。审议通过《关于公司关联方资金往来管理制度的议案》，无需提交股东大会审议。审议通过《关于公司控股子公司终止与关联方共同投资的议案》，同意控股子公司厦门乾照光电股份有限公司终止与关联方共同投资，并启动深圳铸原光电产业投资合伙企业的解散、清算程序，不存在争议或纠纷，不会对公司产生重大不利影响。

　　海信视像科技股份有限公司将于2025年6月27日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、董事会和监事会工作报告、续聘2025年度审计机构、董事监事薪酬方案、购买责任险、修订公司章程并取消监事会等15项议案。其中议案8为特别决议议案，议案2、5、6、7、8、15对中小投资者单独计票，议案6、7、15涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月19日，登记对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过邮件预约登记并在现场会议召开前半小时内办理现场登记。联系部门为证券部，电线，邮箱为。

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