检法视点 中央纪委审理室等关于“涉案财物处置”12个重要PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站问题的答疑

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　　答：涉案财物，是指纪检监察机关在开展监督检查、审查调查工作中查封、扣押（暂扣、封存）、冻结，监督监察、审查调查工作结束后追缴、责令退赔，以及从其他单位或人员处接收的与监督检查、审查调查工作有关的财物及其孳息、收益。包括：（一）涉嫌违规违纪违法所得财物；（二）涉嫌职务犯罪所得财物；（三）用于实施违纪违法犯罪行为的本人财物；（四）非法持有的违禁品；（五）监督检查、审查调查对象及有关人员主动上交的财物；（六）其他与监督检查、审查调查工作有关的财物。

　　答：依照《公职人员政务处分法》第25条第一款规定，公职人员用于违法行为的本人财物应当予以没收。这里的“用于违法行为的本人财物”，与《刑法》第六十四条关于“供犯罪所用的本人财物”、《行政机关公务员处分条例》第五十三条关于“用于违法违纪的财物”的含义基本类似，主要是指供被调查的公职人员进行违法活动而使用的本人财物，这些财物必须与违法行为具有紧密的直接联系，必须是直接用于实施违法行为之物，且该财物是被调查的公职人员主要或者通常用于故意违法行为的财物。实践中，需要注意：

　　答：纪检监察机关对涉案财物的处置方式主要包括：（一）对被审查调查人涉嫌犯罪取得的财物，随案移送司法机关；（二）对被审查调查人以及有关涉案单位和人员违纪违法所得财物（及其孳息收益），予以收缴（含没收、追缴）。其中，属于有关单位或个人合法财产的，责令退赔；（三）对被审查调查人自述违规收受的财物，因证据缺失等原因纪检监察机关未认定为违纪违法所得的，按照规定予以登记上交；（四）对经认定不属于违规违纪违法所得的财物，（在案件审结后）予以返还；（注：冻结、查封、扣押的财物、文件，经查明与案件无关的，应当在查明后三日内解除或者退还）（五）其他符合法律法规规定的处理方式。

　　一是没收、追缴或者责令退赔。对被调查人违法取得的财物，监察机关可以依法予以没收、追缴或者责令退赔，目的是防止职务违法的公职人员在经济上获得不正当利益，挽回职务违法行为给国家财产、集体财产和公民个人的合法财产造成的损失。“没收”，是指将违法取得的财物强制收归国有的行为，没收的财物一律上缴国库。“追缴”，是指将违法取得的财物予以追回的行为，追缴的财物退回原所有人或者原持有人；依法不应退回的，上缴国库。“责令退赔”，是指责令违法的公职人员将违法取得的财物予以归还，或者违法取得的财物已经被消耗、毁损的，用与之价值相当的财物予以赔偿的行为。责令退赔的财物直接退赔原所有人或者原持有人，无法退赔的，应当上缴国库。

　　（注：在追究党纪责任时，纪检机关处置涉案财物的主要方式为“收缴”和“责令退赔”；在追究监察责任时，监察机关处置涉案财物的主要方式为“没收”、“追缴”和“责令退赔”。其中，追究党纪责任时对违纪所得予以“收缴”，相当于追究监察责任时对违法所得予以“没收”和“追缴”，通常针对的是实施违纪违法行为所获得的财物及其孳息收益。）详见【重磅】全文：国监委第一批执纪执法指导性案例中的夏某违规操办其子婚庆事宜案。

　　中央纪委审理室：纪检监察机关在纪律审查中发现党员或监察对象有贪污贿赂、失职渎职等刑法规定的行为涉嫌犯罪的，应当将涉嫌犯罪的问题或线索移送司法机关依法处理。（注：该答复发布于监察体制改革之前，根据《监察法》第45条第一款第四项规定，对涉嫌职务犯罪的，监察机关经调查认为犯罪事实清楚，证据确实、充分的，制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送人民检察院依法审查、提起公诉。）其中，对与该涉嫌犯罪问题和线索相关的涉案款物，应随案移送司法机关（编者注：根据《监察法》第46条规定，监察机关经调查，对涉嫌犯罪取得的财物，应当随案移送人民检察院）；对其他与涉嫌犯罪问题无关的涉案款物，由纪检监察机关依纪依规进行处理。

　　答：一是登记上交的含义。登记上交制度来源于1995年中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于对党和国家机关工作人员在国内交往中收受礼品实行登记制度的规定》（以下简称《规定》），要求党和国家机关工作人员主动将因各种原因未能拒收的礼品在一个月内上交。监察体制改革后，《中国机关监督执纪工作规则》（以下简称《规则》）将登记上交制度吸收为纪检监察机关涉案款物处置方式之一。《规则》第58条中的“登记上交”主要指相关人员承认其持有的特定财物为违纪所得，并主动提交书面说明材料、上交财物，但因证据不足，无法认定上交财物为违纪所得的情形。“登记上交”不受监督执纪执法阶段限制，在日常监督、初步核实以及审查调查等阶段均可适用。

　　二是登记上交的要件。须同时满足四个条件：首先，须相关人员主动提出其持有的特定财物系违纪所得；其次，当事人须提交书面说明，讲清上交财物的有关情况，对收受财物的时间、地点、过程及知情人员，以及证据缺失等情况须应报尽报，记忆不清的也须予以说明；再次，当事人须将书面说明中提到的财物上交纪检监察机关或有关部门；最后，因时间久远记忆不清或人证、书证缺失等原因，无其他证据证明该财物属于违纪违法所得，或虽能证明违纪但无法确认具体金额。